Entran en vigor reformas para combatir lavado de dinero

A partir de hoy entran en vigor las reformas que tipifican el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y crean el marco legal para la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado. Las reformas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado. El decreto establece que se adicionan […]

La réplica de los Arellano

Señor director:   En relación a la publicación “Los otros hermanos Arellano, una historia viva de lavado de dinero” se ejerce el DERECHO DE RÉPLICA para aclararla, toda vez que la información difundida nos causa agravio al ser en parte INEXACTA y en parte FALSA por lo siguiente: La publicación se centra en los ACUERDOS […]

Los hermanos Arellano Hernández son gente que ha creado empleo: Quirino

El gobernador Quirino Ordaz Coppel consideró a los hermanos Arellano Hernández como inversionistas que han generado empleos. Los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero. Según las investigaciones por medio de una red de empresas introdujeron al sistema financiero mexicano más de […]

Los hermanos

En marzo de 2017 iniciamos una investigación periodística en Ríodoce sobre un despacho fiscal de Mazatlán que era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, por triangulación de recursos y evasión fiscal. Unos meses atrás la empresa se había quedado sin recursos porque les habían congelado las cuentas bancarias, no tenían ni para pagarles […]

Acusa Victoria Sánchez que proyecto de UIPE no combatirá lavado de dinero

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez Peña, criticó que la propuesta de dictamen para la operación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en el Estado de Sinaloa (UIPE), desestima el combate a la corrupción y el lavado de dinero. En conferencia de prensa, señaló que la propuesta de reforma que […]

Evade titular de la SHCP hablar de lavado de dinero durante su gira por Mazatlán

“El análisis del lavado de dinero es confidencial”, respondió Arturo Herrera Gutiérrez, cuando Ríodoce le preguntó cómo ha visto el presunto lavado de dinero en el estado de Sinaloa y concretamente en Mazatlán, durante su gestión como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los especialistas definen el lavado de dinero como […]

Confisca Andorra 48 mil millones a 23 empresarios o inversionistas mexicanos

(La Jornada).- La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. El dinero incautado […]

Teme Banxico que la reforma para recibir dólares en efectivo abra la puerta al crimen organizado

El manejo de los dólares en efectivo en México ha abierto un nuevo frente de discrepancias entre el Banco de México y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, toda vez que el banco central ha cuestionado la aprobación de una reforma que permite a los bancos mexicanos recibir dólares estadounidenses en efectivo y que […]

Orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero

Una orden de captura por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de Rosario Robles Berlanga, fue librada por un juez. Rosario Robles se encuentra recluida en el centro femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde será notificada. Robles está sujeta […]

Investigará AMLO a funcionario del SAT señalado por permitir el ‘lavado de dinero’ en el banco HSBC

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a investigar a Ramón García Gibson, funcionario del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien es señalado por haber permitido el “lavado de dinero” cuando laboraba en el banco HSBC, entre 2006 y 2010. Lea: HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos https://bit.ly/361ahWd “Bueno, […]