Abogado de EPN compró 3 departamentos de lujo en Miami y 2 aviones a través de entramado en Andorra

El abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado Mocelo, compró tres departamentos de lujo en Miami y dos aviones que fueron registrados en Estados Unidos, a través de un entramado financiero creado en Andorra, informó este miércoles el periódico español El País. A través de un informe policial con fecha de diciembre […]

Juan Collado compró departamento de lujo en España cuando ya era investigado por lavado de dinero

El abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de la élite política mexicana, Juan Collado Mocelo compró un departamento de ‘megalujo’ en el complejo donde se encuentra el hotel Four Seasons de Madrid, ubicado en el centro de la capital española, cuando ya estaba detenido y era investigado por lavado de dinero en México y Andorra. […]

Rechaza juez vincular a proceso a Juan Collado por el delito de fraude

Por considerar que nunca existió una querella previa, requisito indispensable para la persecución del delito de fraude, un juez federal rechazó vincular a proceso a Juan Collado como lo solicitó la Fiscalía General de la República (FGR). En audiencia celebrada este 28 de junio, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de […]

Anula proceso contra Julio Scherer por caso Collado

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó no vincular a proceso y anular todo el proceso penal en contra del grupo de abogados al que se investigaba por una presunta extorsión bajo la dirección del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por considerar que hubo violaciones graves al debido proceso y a la […]

Juan Collado denuncia ante la FGR a Julio Scherer por extorsión y tráfico de influencias

Juan Collado Mocelo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y abogados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revelaron algunos medios. De acuerdo con el documento judicial […]

Investiga FGR a hermana y cuñado de Juan Collado, por delincuencia organizada y lavado de dinero

La hermana y el cuñado del abogado Juan Collado Mocelo, detenido en 2019 por lavado de dinero y delincuencia organizada, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Según la FGR, Lucía Collado y Mario Andrade utilizaron una red de empresas del […]

Banca de Andorra ‘congela’ también una cuenta de la hermana y cuñado de Juan Collado

Las autoridades de Andorra mantienen congelada una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), de Lucía Collado y Mario Andrade, hermana y cuñado del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, abogado de los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo a el diario El País. En un nuevo reportaje publicado sobre […]

Rechaza Juan Collado haber recibido transferencias por 45 mdd de red empresarial del Cártel de Sinaloa

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo mandó una carta al programa Aristegui Noticias, en la cual negó en bloque el contenido del reportaje del diario español El País, con verdades a medias. Después que el diario reveló ayer que una red de empresas fantasmas utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero transfirió 46 […]

Juan Collado cobró en Andorra 45.9 mdd de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa

Juan Ramón Collado cobró en Andorra 45. 9 millones de dólares de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa para blanquear dinero. Según una investigación del diario español El País, son 14 empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a las que recurrió para lavar su dinero la organización de […]

Tribunal federal niega bloqueo de dos cuentas bancarias de Juan Collado

El Primer Tribunal Unitario negó el bloqueó de dos cuentas bancarias a nombre de Juan Collado, que había solicitado la Fiscalía General de la República (FGR)  y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El argumento de la parte ofendida es que el bloqueo a las dos cuentas bancarias busca garantizar la reparación […]