Anula proceso contra Julio Scherer por caso Collado

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó no vincular a proceso y anular todo el proceso penal en contra del grupo de abogados al que se investigaba por una presunta extorsión bajo la dirección del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por considerar que hubo violaciones graves al debido proceso y a la […]

Juan Collado denuncia ante la FGR a Julio Scherer por extorsión y tráfico de influencias

Juan Collado Mocelo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y abogados por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revelaron algunos medios. De acuerdo con el documento judicial […]

Investiga FGR a hermana y cuñado de Juan Collado, por delincuencia organizada y lavado de dinero

La hermana y el cuñado del abogado Juan Collado Mocelo, detenido en 2019 por lavado de dinero y delincuencia organizada, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Según la FGR, Lucía Collado y Mario Andrade utilizaron una red de empresas del […]

Banca de Andorra ‘congela’ también una cuenta de la hermana y cuñado de Juan Collado

Las autoridades de Andorra mantienen congelada una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), de Lucía Collado y Mario Andrade, hermana y cuñado del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, abogado de los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo a el diario El País. En un nuevo reportaje publicado sobre […]

Rechaza Juan Collado haber recibido transferencias por 45 mdd de red empresarial del Cártel de Sinaloa

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo mandó una carta al programa Aristegui Noticias, en la cual negó en bloque el contenido del reportaje del diario español El País, con verdades a medias. Después que el diario reveló ayer que una red de empresas fantasmas utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero transfirió 46 […]

Juan Collado cobró en Andorra 45.9 mdd de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa

Juan Ramón Collado cobró en Andorra 45. 9 millones de dólares de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa para blanquear dinero. Según una investigación del diario español El País, son 14 empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a las que recurrió para lavar su dinero la organización de […]

Tribunal federal niega bloqueo de dos cuentas bancarias de Juan Collado

El Primer Tribunal Unitario negó el bloqueó de dos cuentas bancarias a nombre de Juan Collado, que había solicitado la Fiscalía General de la República (FGR)  y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El argumento de la parte ofendida es que el bloqueo a las dos cuentas bancarias busca garantizar la reparación […]

Confisca Andorra 48 mil millones a 23 empresarios o inversionistas mexicanos

(La Jornada).- La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. El dinero incautado […]

Juan Collado es vinculado a nuevo proceso penal en Chihuahua

Durante los primeros minutos de este lunes,  Juan Ramón Collado Mocelo fue vinculado a un nuevo proceso penal y bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) que lo acusa del delito de peculado agravado por presuntamente simular contratos de asesoría jurídica para desviar 13.7 millones 780 […]

Juan Collado también habría desviado recursos en Sinaloa, asegura Corral

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo, también habría realizado desvío de recursos públicos en Sinaloa, Aguascalientes y Nuevo León mediante el mismo esquema que utilizó en Chihuahua, aseguró el gobernador Javier Corral. En un comunicado el gobierno de Chihuahua dio a conocer que la Fiscalía General del Estado encontró en sus investigaciones un método de […]