El PVEM utilizó red de empresas fantasmas entre el 2014 y 2019

Un trabajo periodístico del diario El País reveló una red de empresas fantasmas utilizadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entre el 2014 y el 2019 por más de 130 millones de pesos. Según el trabajo de la periodista Zorayda Gallegos, se envió a 35 empresas fantasma una parte de los recursos que […]

116 nuevas empresas fantasma son detectadas por el SAT

El Servicio de Administración Tribunal (SAT) sumó a su lista de empresas fraudulenta o fantasmas 116 nombres, por falta de activos, infraestructura, capacidad material y personal para prestar los servicios que ofrecen. Constructoras, despacho de contadores, comercializadoras y hasta personas físicas, entre otras, forman parte de esta lista, de acuerdo con el diario Oficial de […]

Con Malova y Quirino, la Sedena bajo el mando de Cienfuegos, contrató 10 empresas fantasma

Durante la gestión de Salvador Cienfuegos como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la dependencia contrató a 10 empresas señaladas como fantasmas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en al menos seis obras de infraestructura realizadas en instalaciones militares en Sinaloa. Lea: Las cuentas de Cienfuegos https://bit.ly/3kDy5nQ Las compañías recibieron pagos […]

ONGs piden a gobiernos evitar contratar o comprar a empresas fantasma durante pandemia

Los organismos no gubernamentales Impunidad Cero, Justicia Justa, Tojil y Transparencia Mexicana pidieron al gobierno federal y a los estados a establecer mecanismos de control para evitar comprar a empresas fantasma durante la crisis sanitaria. “El sector salud es uno de los más vulnerables en temas de irregularidad y corrupción. Así lo han documentado Impunidad […]

Detecta SAT más de 600 mil empresas fantasma

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT) identificó a más de 600 mil empresas que podrían estar realizando operaciones de facturación simuladas para evadir al fisco. El administrador central de planeación y programación de auditoría fiscal federal, Samuel Arturo Magaña Espinosa, informó que también se detectaron más de 13 mil socios o accionistas de estas […]

Despacho que creó 400 empresas fantasma en Veracruz opera con otro nombre y logotipo

El despacho de contadores públicos de Víctor López Gachuz, presunto responsable de crear una red de casi 400 empresas fantasma, a través de las cuales se desviaron más de 3 mil 600 millones de pesos de recursos públicos durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, cambió su nombre, logotipos e imagen, pero sigue operado […]

Revelan red de 400 empresas fantasma con las que Duarte desvió más de 3 mil 600 mdp

Una red de 400 empresas fantasma, utilizada por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para desviar 3 mil 617 millones de pesos, fue revelada en una investigación realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) En la investigación, señala a Víctor Manuel López Gachuz, un contador público, restaurantero […]

Empresas fantasma proveedoras del INE facturaron 25 mdp a partidos

Empresas fantasma facturaron al menos 25 millones de pesos a diferentes partidos políticos y campañas electorales en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México por la contratación de diferentes “servicios” entre 2014 y 2016. De acuerdo a una investigación de Animal Político señala que incluso, otras 16 compañías declaradas como fantasma por el Servicio de Administración […]