Juan Collado compró departamento de lujo en España cuando ya era investigado por lavado de dinero

El abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de la élite política mexicana, Juan Collado Mocelo compró un departamento de ‘megalujo’ en el complejo donde se encuentra el hotel Four Seasons de Madrid, ubicado en el centro de la capital española, cuando ya estaba detenido y era investigado por lavado de dinero en México y Andorra. […]

Rechaza Juan Collado haber recibido transferencias por 45 mdd de red empresarial del Cártel de Sinaloa

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo mandó una carta al programa Aristegui Noticias, en la cual negó en bloque el contenido del reportaje del diario español El País, con verdades a medias. Después que el diario reveló ayer que una red de empresas fantasmas utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero transfirió 46 […]

Juan Collado cobró en Andorra 45.9 mdd de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa

Juan Ramón Collado cobró en Andorra 45. 9 millones de dólares de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa para blanquear dinero. Según una investigación del diario español El País, son 14 empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a las que recurrió para lavar su dinero la organización de […]

Intenta Elba Esther Gordillo ocultar 6 mdd en Andorra

Elba Esther Gordillo, expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE), considerada durante décadas la mujer más influyente del país, intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada  de Andorra (BPA) en abril de 2012. Según una investigación del diario español El País, Elba Esther indicó a […]

Señalan que Heriberto Galindo planeó cobrar 127 millones de euros en Andorra

El Senador Heriberto Galindo habría planeado cobrar 127 millones de euros de un negocio fallido en Venezuela a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA), en 2011, de acuerdo a El diario español El País. El político originario de Guamúchil, Sinaloa, llegó al Senado de la República en marzo de este año como suplente de […]

La defensa endeble de Juan Millán

Investigan a Óscar Lara Aréchiga y llegan a Juan Millán Lizárraga; envían millones de dólares a paraísos fiscales a través de una banca que otorga secreto bancario pero que luego es intervenida bajo la sospecha de ser cobijo de políticos corruptos y criminales ligados al narcotráfico     “Esperé, dije, en algún momento van a […]

Millán, los Lara, Eustaquio, en paraísos fiscales

Siempre acompañó a Juan Millán Lizárraga el tufo de la corrupción. Hasta que él llegó a la gubernatura, Antonio Toledo Corro había sido considerado por muchos como el gobernador más corrupto que había tenido Sinaloa. Ahora ya no es posible medir esos niveles porque no hay vara que lo consiga. Después de Millán vino Jesús […]

Cártel de Sinaloa lavó 108 mdp en bancos de Andorra, señala Milenio

El Cártel de Sinaloa habría utilizado 22 empresas fantasma para enviar 108 millones de pesos a bancos de Andorra, de acuerdo a Milenio. El medio nacional señala que tuvo acceso al reporte que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal que encabeza el presidente Andrés […]

Investigación de El País exhibe a Juan S. Millán en la cartera de ‘clientes’ del banco de Andorra

El diario español El País publicó este martes una investigación en la que se exhibe a políticos mexicanos y cómo la Banca Privada de Andorra (BPA) mantuvo su red comercial en México, cuando el Tesoro de Estados Unidos empujó la intervención del banco por actuar presuntamente como una lavadora de fondos de grupos criminales como […]

Sylvana Beltrones cerró cuenta en Andorra al saber que podrían investigarla, asegura El País

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, hija del ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sí cerró la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) con 10.4 millones de dólares en 2011, pero porque sabía que podría ser investigada, aseguró este viernes el diario español El País. En una publicación, el rotativo señala que de […]