La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USTR), sancionó, este lunes 6 de octubre de 2025, a ocho personas y doce empresas mexicanas, la mayoría de ellas sinaloenses, afiliadas a los Chapitos y/o los Menores y/o los Chiquillos.
De acuerdo al documento, es una facción del Cártel de Sinaloa que lideran Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Chapito, y a sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias el Güero Moreno y/o el Alfredillo, así como a Joaquín y Ovidio Guzmán López, el Ratón, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, estos últimos presos en Estados Unidos.
“Los hermanos fugitivos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar lideran la facción y ejercen control sobre vastas extensiones de territorios controlados por el Cártel de Sinaloa en todo México. Fuertemente involucrados en el tráfico de fentanilo y metanfetamina ilícitos, Los Chapitos han adquirido constantemente precursores químicos, supervisado laboratorios ilícitos y gestionado la distribución de drogas”, señala el documento.
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Entre las empresas sancionadas está la empresa de productos químicos y equipos de laboratorio, Sumilab, S.A. de C.V. (Sumilab), con sede en Culiacán fundada en mayo de 2001. ” Sancionada inicialmente por la OFAC, de conformidad con las autoridades antinarcóticos, el 9 de mayo de 2023, Sumilab fue designada hoy por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para miembros y asociados del Cártel de Sinaloa”, señala el Departamento de estadounidense.
“Sumilab está dirigida por la familia Favela López, compuesta por sus hermanos Víctor Andrés Favela López (Víctor Andrés), Francisco Favela López (Francisco), Jorge Luis Favela López (Jorge Luis) y María Gabriela Favela López (María Gabriela), así como por el esposo de María Gabriela, Jairo Verdugo Araujo (Jairo), y Gilberto Gallardo García (Gilberto), quien está casado con otro hermano de los Favela López.
“Tras las sanciones de la OFAC de mayo de 2023 contra Sumilab, la familia Favela López retiró la señalización de las tiendas de Sumilab y cambió de táctica, pero siguió muy involucrada en el suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo del Cártel de Sinaloa. Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis operan bajo la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y son responsables del suministro y distribución de precursores químicos y equipo de laboratorio a intermediarios químicos y operadores de laboratorio afiliados al Cártel de Sinaloa, quienes producen fentanilo y metanfetamina ilícitos. Además, los productos químicos se venden a empresas en Estados Unidos, donde se sintetizan en drogas ilícitas y, finalmente, se venden a clientes estadounidenses.
Detalló que hoy, Sumilab, Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis fueron designados conforme a la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059 por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa; y conforme a la O.E. 13224, con sus modificaciones, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Cártel de Sinaloa o en apoyo de este.
“Además, María Gabriela, Jairo y Gilberto fueron designados conforme a la O.E. 14059 y la O.E. 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de, estar bajo el control o la dirección de Sumilab, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Sumilab, directa o indirectamente.”
UN ASUNTO FAMILIAR
Además de Sumilab, la familia Favela López opera una red de empresas químicas, de equipos de laboratorio y agrícolas, incluyendo siete sancionadas hoy: Agrolaren, S.P.R. de R.L. de C.V. (Agrolaren), Distribuidora de Productores y Servicios Viand, S.A. de C.V. (Viand), Favelab, S.A. de C.V. (Favelab), Favela Pro, S.A. de C.V. (d.b.a. Fagalab), Qui Lab, S.A. de C.V. (Qui Lab) y Storelab, S.A. de C.V. (Storelab), señala el gobierno estadounidense.
“Poco después de la designación de Sumilab por la OFAC en mayo de 2023, varios miembros de la familia intentaron distanciarse, al menos en teoría, de numerosas empresas de su red. En concreto, en los días y semanas posteriores a la acción de la OFAC, Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis se retiraron a sí mismos y/o a otros familiares de numerosos registros corporativos —entre ellos, Agrolaren, Viand, Favelab y Fagalab— y designaron testaferros en su lugar. Por ejemplo, César Elías López Araujo (César Elías), sancionado hoy, fue el testaferro predilecto de Víctor Andrés. César Elías también es propietario de la empresa de equipos de laboratorio Importaciones y Nacional Marcerlab, S.A. de C.V. (que opera como Macerlab), sancionada hoy”, detalla el documento.
CORREDORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS AFILIADA AL CÁRTEL DE SINALOA
La OFAC sancionó a Martha Emilia Conde Uraga (Conde Uraga), también conocida como Martita, quien desde hace mucho tiempo es una corredora de productos químicos afiliada al Cártel de Sinaloa y opera desde múltiples almacenes en Culiacán y sus alrededores. Mediante facturación fraudulenta y otros métodos de ocultación, Conde Uraga suministra precursores químicos a narcotraficantes y operadores de laboratorio que trabajan para la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
“Conde Uraga y su familia, que también utilizan testaferros, dirigen varias empresas con sede en México sancionadas hoy, entre ellas las empresas de productos químicos y limpieza industrial Comercial Viosma del Noroeste, S.A. de C.V. (Viosma) y Prolimph Químicos en General, S.A. de C.V. (Prolimph); una empresa de salud, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, S.A. de C.V. (Salud); y una empresa de bienes raíces, Roco del Pacifico Inmobiliaria, S.A. de C.V. (Rocó)”.
“Hoy, Conde Uraga fue designado de conformidad con la O.E. 14059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa; y de conformidad con la O.E. 13224, según sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios a, o en apoyo del Cártel de Sinaloa. Además, Viosma, Prolimph, Salud y Roco fueron designados de conformidad con la O.E. 14059 y de conformidad con la O.E. 13224, según sus enmiendas, por ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado para o en nombre de, directa o indirectamente, Conde Uraga”.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa de una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas”.
