septiembre 21, 2019 10:28 pm

Lavado de dinero es delito ‘profesionalizado’

lavado de dinero (2)

Más del 90 por ciento de los casos relacionados con el lavado de dinero en México son realizados por bandas de profesionales, y no por involucrados con el narcotráfico, según explicó Sergio Aguilar Magallanes, conferencista del Primer Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Activos.

En conferencia de prensa, explicó que para la mayoría de la gente el lavado de dinero en México proviene de personas que realizan actos ilícitos o a través de delitos graves, sin embargo, señaló que la mayoría de los casos están involucrados personas profesionistas, empresarios o amas de casas, que por desconocimiento de la procedencia de sus recursos caen en este delito.

El foro pretende dar a conocer las medidas que se están tomando tanto en el país como en otras latitudes de Latinoamérica, comenzando el día de mañana de 8:30 a 20:00 horas y el jueves de 9:00 a 14:00 horas en el Hotel Lucerna.

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