Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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Trabajadores de gobierno intentan borrar frase de justicia por asesinato de Javier Valdez

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Eric Holder al pie del banquillo

Rápido y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con la anuencia del gobierno norteamericano   El ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para […]

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A un mes del asesinato de Javier Valdez, la exigencia se oye más fuerte: ¡Justicia!

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Asegura PGR 24 toneladas y 41 mil litros de sustancias químicas en ejido Humaya

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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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Elementos del Ejército localizaron cuatro laboratorios para procesar metanfetaminas en la comunidad de El Carrizalejo. De acuerdo con los datos proporcionados, el personal militar realizaba recorridos de vigilancia esta mañana cuando localizaron las fábricas de “cristal”. Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en el lugar contabilizando los químicos y la […]

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MA 2592.32 Saint-ExupeÌry, Antoine de, 1900-1944.   Le petit prince et la main du pilote tenant un marteau  [New York, 1942]

Subastan en 500 mil euros acuarelas de ‘El Principito’

En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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mio

Mío o de nadie

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

Asesinan a un hombre en la colonia Chapultepec

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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Trabajadores de gobierno intentan borrar frase de justicia por asesinato de Javier Valdez

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Rápido y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con la anuencia del gobierno norteamericano   El ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para […]

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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
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Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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Rápido y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con la anuencia del gobierno norteamericano   El ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para […]

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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
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Rápido y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con la anuencia del gobierno norteamericano   El ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para […]

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javier-7-de-junio-1

A un mes del asesinato de Javier Valdez, la exigencia se oye más fuerte: ¡Justicia!

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Mientras la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal organizó una fiesta por el Día del Policía, familiares de dos elementos desparecidos desde enero, exigen justicia. Los elementos Reyes Yosimar García Cruz y José Antonio Saavedra Ortega, fueron privados de su libertad por comandos armados el 26 y el 23 de enero pasado. Días antes […]

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Héctor Moreno, nuevo jugador de la Roma

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MA 2592.32 Saint-ExupeÌry, Antoine de, 1900-1944.   Le petit prince et la main du pilote tenant un marteau  [New York, 1942]

Subastan en 500 mil euros acuarelas de ‘El Principito’

En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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        Su deseo es pasar el fin de semana con la familia de su novia Rose (Allison Williams), pero Chris (Daniel Kaluuya) duda de que sus suegros lo acepten, porque su color es diferente al de ellos. Lo convence que la chica le dice que si supiera que habría algún problema no […]

mio

Mío o de nadie

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

Asesinan a un hombre en la colonia Chapultepec

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Muere vecino de Costa Rica en el Seguro Social, después de haber sido baleado

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Asegura PGR 24 toneladas y 41 mil litros de sustancias químicas en ejido Humaya

Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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Trabajadores de gobierno intentan borrar frase de justicia por asesinato de Javier Valdez

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Rápido y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con la anuencia del gobierno norteamericano   El ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para […]

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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        Su deseo es pasar el fin de semana con la familia de su novia Rose (Allison Williams), pero Chris (Daniel Kaluuya) duda de que sus suegros lo acepten, porque su color es diferente al de ellos. Lo convence que la chica le dice que si supiera que habría algún problema no […]

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

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Elementos del Ejército localizaron cuatro laboratorios para procesar metanfetaminas en la comunidad de El Carrizalejo. De acuerdo con los datos proporcionados, el personal militar realizaba recorridos de vigilancia esta mañana cuando localizaron las fábricas de “cristal”. Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en el lugar contabilizando los químicos y la […]

WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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Elementos del Ejército localizaron cuatro laboratorios para procesar metanfetaminas en la comunidad de El Carrizalejo. De acuerdo con los datos proporcionados, el personal militar realizaba recorridos de vigilancia esta mañana cuando localizaron las fábricas de “cristal”. Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en el lugar contabilizando los químicos y la […]

WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Desde El Salvador, periodistas de 19 países envían un ‘¡Basta ya!’ a Peña Nieto

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Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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Trabajadores de gobierno intentan borrar frase de justicia por asesinato de Javier Valdez

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Rápido y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con la anuencia del gobierno norteamericano   El ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para […]

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A un mes del asesinato de Javier Valdez, la exigencia se oye más fuerte: ¡Justicia!

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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        Su deseo es pasar el fin de semana con la familia de su novia Rose (Allison Williams), pero Chris (Daniel Kaluuya) duda de que sus suegros lo acepten, porque su color es diferente al de ellos. Lo convence que la chica le dice que si supiera que habría algún problema no […]

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Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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Se anunció el calendario del Apertura 2017 de la Liga MX

Chivas estrenará su corona en casa contra Toluca, América también abrirá de local ante Gallos Blancos. Ciudad de México – Aunque se esperaba su anuncio durante la Semana del Futbol en Cancún, no fue sino hasta hoy martes que la Liga MX oficializó el calendario para el segundo semestre del 2017, en el que se […]

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Héctor Moreno, nuevo jugador de la Roma

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Destaca Pulido en convocatoria del Tri para Copa Oro

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EU puso freno al Tri en Hexagonal

» Cultura

MA 2592.32 Saint-ExupeÌry, Antoine de, 1900-1944.   Le petit prince et la main du pilote tenant un marteau  [New York, 1942]

Subastan en 500 mil euros acuarelas de ‘El Principito’

En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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        Su deseo es pasar el fin de semana con la familia de su novia Rose (Allison Williams), pero Chris (Daniel Kaluuya) duda de que sus suegros lo acepten, porque su color es diferente al de ellos. Lo convence que la chica le dice que si supiera que habría algún problema no […]

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

Asesinan a un hombre en la colonia Chapultepec

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Muere vecino de Costa Rica en el Seguro Social, después de haber sido baleado

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Aseguran cuatro ‘narcolaboratorios’ en El Carrizalejo

Elementos del Ejército localizaron cuatro laboratorios para procesar metanfetaminas en la comunidad de El Carrizalejo. De acuerdo con los datos proporcionados, el personal militar realizaba recorridos de vigilancia esta mañana cuando localizaron las fábricas de “cristal”. Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en el lugar contabilizando los químicos y la […]

WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Eric Holder al pie del banquillo

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Asegura PGR 24 toneladas y 41 mil litros de sustancias químicas en ejido Humaya

Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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Trabajadores de gobierno intentan borrar frase de justicia por asesinato de Javier Valdez

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Rápido y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con la anuencia del gobierno norteamericano   El ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para […]

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A un mes del asesinato de Javier Valdez, la exigencia se oye más fuerte: ¡Justicia!

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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Rápido y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con la anuencia del gobierno norteamericano   El ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para […]

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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        Su deseo es pasar el fin de semana con la familia de su novia Rose (Allison Williams), pero Chris (Daniel Kaluuya) duda de que sus suegros lo acepten, porque su color es diferente al de ellos. Lo convence que la chica le dice que si supiera que habría algún problema no […]

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
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Subastan en 500 mil euros acuarelas de ‘El Principito’

En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

Asesinan a un hombre en la colonia Chapultepec

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Elementos del Ejército localizaron cuatro laboratorios para procesar metanfetaminas en la comunidad de El Carrizalejo. De acuerdo con los datos proporcionados, el personal militar realizaba recorridos de vigilancia esta mañana cuando localizaron las fábricas de “cristal”. Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en el lugar contabilizando los químicos y la […]

WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Eric Holder al pie del banquillo

Rápido y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con la anuencia del gobierno norteamericano   El ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para […]

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Mientras la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal organizó una fiesta por el Día del Policía, familiares de dos elementos desparecidos desde enero, exigen justicia. Los elementos Reyes Yosimar García Cruz y José Antonio Saavedra Ortega, fueron privados de su libertad por comandos armados el 26 y el 23 de enero pasado. Días antes […]

Radamés Díaz Meza

Asesinan a hermano del político y empresario sinaloense Radamés Díaz

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Héctor Moreno, nuevo jugador de la Roma

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MA 2592.32 Saint-ExupeÌry, Antoine de, 1900-1944.   Le petit prince et la main du pilote tenant un marteau  [New York, 1942]

Subastan en 500 mil euros acuarelas de ‘El Principito’

En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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        Su deseo es pasar el fin de semana con la familia de su novia Rose (Allison Williams), pero Chris (Daniel Kaluuya) duda de que sus suegros lo acepten, porque su color es diferente al de ellos. Lo convence que la chica le dice que si supiera que habría algún problema no […]

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

Asesinan a un hombre en la colonia Chapultepec

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Asegura PGR 24 toneladas y 41 mil litros de sustancias químicas en ejido Humaya

Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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Rápido y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con la anuencia del gobierno norteamericano   El ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para […]

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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        Su deseo es pasar el fin de semana con la familia de su novia Rose (Allison Williams), pero Chris (Daniel Kaluuya) duda de que sus suegros lo acepten, porque su color es diferente al de ellos. Lo convence que la chica le dice que si supiera que habría algún problema no […]

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    Una mujer que era golpeada por su hijo, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, quienes lograron detener al agresor. La agresión ocurrió en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul ayer, a las 19:30 horas. De acuerdo a la información, el imputado está identificado como Pedro Jacob “N”, de […]

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WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
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Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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En 500 mil euros, que equivalen a 560 mil dólares, fueron subastadas en la casa Artcurial de París, dos acuarelas del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La primera acuarela, estimada entre 110 mil y 140 mil euros, fue vendida por 294 mil euros, y la segunda, estimada entre 92 mil y 110 mil […]

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Elementos del Ejército localizaron cuatro laboratorios para procesar metanfetaminas en la comunidad de El Carrizalejo. De acuerdo con los datos proporcionados, el personal militar realizaba recorridos de vigilancia esta mañana cuando localizaron las fábricas de “cristal”. Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en el lugar contabilizando los químicos y la […]

WASHINGTON, DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May 19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products industries.   Alex Wong/Getty Images/AFP
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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
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Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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