Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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  Joaquín el Chapo Guzmán podrá próximamente hablar por teléfono con sus familiares, ver a un sacerdote y recibir libros y revistas en la cárcel de Nueva York, en la que está recluido a la espera de juicio, informó este miércoles su abogado Eduardo Balarezo. De acuerdo a la cadena Telemundo,el abogado del narcotraficante reclamó hace una […]

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Temen en EU, que el ‘Chapo’ inunde la prisión

In this photo provided U.S. law enforcement, authorities escort Joaquin "El Chapo" Guzman, center, from a plane to a waiting caravan of SUVs at Long Island MacArthur Airport on Thursday, Jan. 19, 2017, in Ronkonkoma, N.Y. The infamous drug kingpin who twice escaped from maximum-security prisons in Mexico was extradited at the request of the U.S. to face drug trafficking and other charges, and landed in New York late Thursday, a federal law enforcement official said. (U.S. law enforcement via AP)

Desecha SCJN reclamación para anular orden de extradición del ‘Chapo’

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Detienen a jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, en Jalisco

Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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  Después del cumplimiento de la sentencia que ordena al Ayuntamiento saldar adeudo por 16.7 millones de pesos a Jimmy Soccer A.C., Jesús Valdés Palazuelos, alcalde de Culiacán, señaló que el pago no afectará los salarios de los trabajadores ni sus aguinaldos. “No es que tengamos que agarrar de los aguinaldos, al contrario, nosotros hemos venido […]

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    Para algunas generaciones, la simple e insignificante imagen de un payaso les parece lo más terrorífico, contrario a lo que es el objetivo principal de esa persona de zapatos grandes, exageradamente maquillada, con vestimenta y cabello de colores llamativos, pero no es una apreciación fuera de lugar: la literatura, el cine y la […]

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Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Detienen en Michoacán a homicida de madre e hija en Guasave

El presunto responsable de asesinar a una mujer embarazada y a su hija de 12 años en Guasave, fue detenido en Michoacán. La Fiscalía de Michoacán informó que el detenido se llama Guadalberto y/o Gualberto Iván C. Las víctimas son María de los Ángeles, de 30 años, quien tenía siete meses de embarazo; y su […]

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In this photo provided U.S. law enforcement, authorities escort Joaquin "El Chapo" Guzman, center, from a plane to a waiting caravan of SUVs at Long Island MacArthur Airport on Thursday, Jan. 19, 2017, in Ronkonkoma, N.Y. The infamous drug kingpin who twice escaped from maximum-security prisons in Mexico was extradited at the request of the U.S. to face drug trafficking and other charges, and landed in New York late Thursday, a federal law enforcement official said. (U.S. law enforcement via AP)

Desecha SCJN reclamación para anular orden de extradición del ‘Chapo’

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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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  Después del cumplimiento de la sentencia que ordena al Ayuntamiento saldar adeudo por 16.7 millones de pesos a Jimmy Soccer A.C., Jesús Valdés Palazuelos, alcalde de Culiacán, señaló que el pago no afectará los salarios de los trabajadores ni sus aguinaldos. “No es que tengamos que agarrar de los aguinaldos, al contrario, nosotros hemos venido […]

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    Para algunas generaciones, la simple e insignificante imagen de un payaso les parece lo más terrorífico, contrario a lo que es el objetivo principal de esa persona de zapatos grandes, exageradamente maquillada, con vestimenta y cabello de colores llamativos, pero no es una apreciación fuera de lugar: la literatura, el cine y la […]

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Muere la actriz Evangelina Elizondo

La primera actriz Evangelina Elizondo, quien destacó en la Época de Oro del cine mexicano, murió este lunes a los 88 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Si bien en la última etapa de su labor profesional destacó por su trabajo en telenovelas, en sus inicios destacó por sus trabajos en el Séptimo Arte. En su trayectoria cinematográfica destacan sus […]

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Mexiko City,Plaza Garibaldi ,Meeting point of the  Mariachis,

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Eso

    Para algunas generaciones, la simple e insignificante imagen de un payaso les parece lo más terrorífico, contrario a lo que es el objetivo principal de esa persona de zapatos grandes, exageradamente maquillada, con vestimenta y cabello de colores llamativos, pero no es una apreciación fuera de lugar: la literatura, el cine y la […]

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¿Cómo matar a un esposo muerto?

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El círculo

Diane Lane as Anne Lockwood. Photo by Eric Caro, Courtesy of Sony Pictures Classics.

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El presunto responsable de asesinar a una mujer embarazada y a su hija de 12 años en Guasave, fue detenido en Michoacán. La Fiscalía de Michoacán informó que el detenido se llama Guadalberto y/o Gualberto Iván C. Las víctimas son María de los Ángeles, de 30 años, quien tenía siete meses de embarazo; y su […]

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Aseguran camioneta con combustible robado en las inmediaciones de la USE

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In this photo provided U.S. law enforcement, authorities escort Joaquin "El Chapo" Guzman, center, from a plane to a waiting caravan of SUVs at Long Island MacArthur Airport on Thursday, Jan. 19, 2017, in Ronkonkoma, N.Y. The infamous drug kingpin who twice escaped from maximum-security prisons in Mexico was extradited at the request of the U.S. to face drug trafficking and other charges, and landed in New York late Thursday, a federal law enforcement official said. (U.S. law enforcement via AP)

Desecha SCJN reclamación para anular orden de extradición del ‘Chapo’

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Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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  Después del cumplimiento de la sentencia que ordena al Ayuntamiento saldar adeudo por 16.7 millones de pesos a Jimmy Soccer A.C., Jesús Valdés Palazuelos, alcalde de Culiacán, señaló que el pago no afectará los salarios de los trabajadores ni sus aguinaldos. “No es que tengamos que agarrar de los aguinaldos, al contrario, nosotros hemos venido […]

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Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Cabildo aprueba pago de 16.7 MDP a Jimmy Soccer AC

Celebran 486 años de la fundación de Culiacán

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Perdiendo por la mínima al 88′. la Fiera resurgió y se llevó los tres puntos ante unas Águilas que siempre propusieron. Estadio León, León – En menos de tres minutos, el León sacó las garras para arrebatarle al América, de manera trepidante y agónica, una victoria que ya se saboreaba. Las Águilas pasaron de la […]

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Eso

    Para algunas generaciones, la simple e insignificante imagen de un payaso les parece lo más terrorífico, contrario a lo que es el objetivo principal de esa persona de zapatos grandes, exageradamente maquillada, con vestimenta y cabello de colores llamativos, pero no es una apreciación fuera de lugar: la literatura, el cine y la […]

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Diane Lane as Anne Lockwood. Photo by Eric Caro, Courtesy of Sony Pictures Classics.

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El presunto responsable de asesinar a una mujer embarazada y a su hija de 12 años en Guasave, fue detenido en Michoacán. La Fiscalía de Michoacán informó que el detenido se llama Guadalberto y/o Gualberto Iván C. Las víctimas son María de los Ángeles, de 30 años, quien tenía siete meses de embarazo; y su […]

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  Joaquín el Chapo Guzmán podrá próximamente hablar por teléfono con sus familiares, ver a un sacerdote y recibir libros y revistas en la cárcel de Nueva York, en la que está recluido a la espera de juicio, informó este miércoles su abogado Eduardo Balarezo. De acuerdo a la cadena Telemundo,el abogado del narcotraficante reclamó hace una […]

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In this photo provided U.S. law enforcement, authorities escort Joaquin "El Chapo" Guzman, center, from a plane to a waiting caravan of SUVs at Long Island MacArthur Airport on Thursday, Jan. 19, 2017, in Ronkonkoma, N.Y. The infamous drug kingpin who twice escaped from maximum-security prisons in Mexico was extradited at the request of the U.S. to face drug trafficking and other charges, and landed in New York late Thursday, a federal law enforcement official said. (U.S. law enforcement via AP)

Desecha SCJN reclamación para anular orden de extradición del ‘Chapo’

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Omisiones fiscales ante ley antilavado de dinero implican sanciones: ADECEM

 
Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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    Para algunas generaciones, la simple e insignificante imagen de un payaso les parece lo más terrorífico, contrario a lo que es el objetivo principal de esa persona de zapatos grandes, exageradamente maquillada, con vestimenta y cabello de colores llamativos, pero no es una apreciación fuera de lugar: la literatura, el cine y la […]

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El presunto responsable de asesinar a una mujer embarazada y a su hija de 12 años en Guasave, fue detenido en Michoacán. La Fiscalía de Michoacán informó que el detenido se llama Guadalberto y/o Gualberto Iván C. Las víctimas son María de los Ángeles, de 30 años, quien tenía siete meses de embarazo; y su […]

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Hay 15 actividades empresariales que se consideran como de “riesgo” por el manejo de fuertes cantidades de dinero, y son de riesgo para los empresarios por las posibilidades de no documentar sus procesos tal como lo demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en consecuencia ser sujetos no sólo a multas, sino también a ser privados de su libertad.
Ello lo señalaron el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem)silvas,  y la consultora en materia fiscal Gloria Luna, quienes iniciaron este martes un taller de cuatro módulos para analizar todas las vertientes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Indicaron que este taller es precisamente para conocer la ley y evitar incurrir en alguna irregularidad de manera involuntaria, pues aun cuando sea de manera involuntaria recibirá una sanción de tipo penal, ya que la ignorancia de la ley no exime de la aplicación de la misma.
De las actividades empresariales de riesgo, explicaron que entra la renta de casas y comercios, las empresas constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, la venta de autos, la venta de joyas y otras.
Explicaron que en el primer módulo se verán precisamente cuáles son las actividades de riesgo o actividades vulnerables, en el segundo la planeación fiscal que se debe realizar para cumplir con los requisitos que establece la ley antilavado de dinero, el tercero es para ver la gestión de calidad y en el último módulo diversos aspectos legales y fiscales de la relación patronal.
El objetivo de este taller, precisaron, es concientizar a los empresarios sobre las implicaciones que tiene la ley antilavado de dinero.
Ambos expositores señalaron que en el caso de Sinala ya se registró el caso de una empresaria que fue acusada de presunto “lavado de dinero”, pero por algunas omisiones incurridas, no porque realmente estuvieran “lavando dinero” y luego de algunas correcciones y presentación de pruebas, quedó liberada de toda culpa.

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El sismo que sacude a la clase política

Surgen denuncias contra funcionarios y militares por abuso de poder y ocultar información El sismo de 7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México y los Estados de Morelos, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero empieza a cimbrar a la clase política mexicana. Denuncias, acusaciones, señalamientos y demandas jurídicas de personas, colectivos y organizaciones cobran […]

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Solidaridad sin reflectores

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Castigos pendientes para ex funcionarios de la Secretaría de Salud

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El desfalco de Salud

» Ñacas y Tacuache

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Desinforme

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